Prevención de Lavado de Activos

Curso virtual sincrónico
Julio 14, 15 18 y 21 de 2022. Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
El curso tiene metodología virtual sincrónica. Se debe conectar a través de la plataforma Teams en los días y horarios estipulados para el curso

Requisitos para participar:

El Curso Virtual Sincrónico PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, tendrá una duración de 8 horas, distribuidas en 4 días/2 horas diarias por clase. El horario será de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y se dictará los días: Julio 14, 15 18 y 21 de julio 2022. Se entregará certificado de participación.

La persona debe diligenciar el formato y pagar el curso antes del 10 de julio. (cupo limitado una vez se complete el cupo de asistentes se cierra el curso).  El miércoles 13 de julio le llegará un link para poder ingresar a las charlas. Este link es personal e intransferible ya que aplican restricciones. Este link sólo estará habilitado durante los días del curso. Sólo se entrega el certificado de asistencia a las personas que hayan participado mínimo el 72% del curso.

Presentación:

El lavado de activos es un fenómeno que puede afectar cualquier empresa, impactando su reputación e incluso su capacidad para operar, por eso es importante que las empresas tengan conocimientos amplios de cómo prevenir este delito y cumplir con la normatividad nacional e internacional.  

Objetivos del curso:

Comprender el concepto de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), los riesgos asociados, la normatividad nacional e internacional. De igual forma identificar los elementos esenciales de un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) o Programa de Compliance, como herramientas para que los profesionales puedan fortalecer los sistemas en sus empresas y enfrentar los retos que conlleva la prevención de este fenómeno.

Objetivos específicos:

  • Construir consensos a través de la participación y no desde la imposición
  • Desarrollar equipos de alto rendimiento para el futuro
  • Crear equipos capacitados con mentalidad de cumplimiento y habilidades compartidas

Agenda del curso:

Sesión 1

Concepto de lavado de activos y contexto internacional Normatividad LAFT en Colombia UIAF: ROS y sujetos obligados – Taller Debida diligencia y conocimiento del cliente

Sesión 2

Tipologías y señales de alerta Delitos fuente del lavado de activos y PEP Riesgos LAFT – Taller

Sesión 3

Sistema de prevención del riesgo de Lavado de activos y Financiación al terrorismo – SARLAFT 4.0 - Evaluación del Programa de Compliance – Taller Prevención del lavado de activos

Sesión 4

Perfil del Oficial de Cumplimiento Responsabilidad de los directivos CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos

Perfil de los Asistentes

El curso está dirigido a oficiales o empleados del área de cumplimiento, empresarios y directores y cualquier profesional con interés en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del Terrorismo.

Conferencista:

Paula Andrea Hernández

Consultora experta en sostenibilidad, gobierno corporativo y compliance, Administradora de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Responsabilidad Social Empresarial y Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la misma universidad, se desempeñó como Oficial de Cumplimiento (encargada) y como Líder de Responsabilidad Corporativa de ETB, adelantando grandes esfuerzos por generar una cultura en la prevención de la corrupción y el lavado de activos y la financiación al terrorismo, con experiencia en formación y capacitación de profesionales en el tema. Perteneció al grupo Formador de Formadores del programa De Empresas para Empresas (DEPE) liderado por Alliance for Integrity y la Red del Pacto Global Colombia, iniciativa que proporciona apoyo a las empresas para combatir la corrupción de forma colectiva, durante 2015-2019.

Inscripciones:

Cupo limitado: El valor de la inscripción incluye certificado de asistencia, acceso a la presentación y las memorias del evento.

Para inscribirse por favor diligenciar el formato con todos los datos del participante y de la empresa para facturar. (Las empresas anexar RUT con el formato) Una vez recibido se generará la factura correspondiente. Esto solo aplica para empresas.

En el caso de personas de naturales enviar formato para reserva de cupo y cuando envíen el soporte de pago se generará la factura correspondiente de pago.      

Empresarios y público en general

$550.000 +19% IVA = $714.000 Por persona

Adheridos al Pacto Global

$500.000 +19% IVA = $654.500 Por persona

Contribuyentes adheridos al Pacto o afiliados a ANDESCO

$450.000 +19% IVA. = $595.000 Por persona

*Incluye: Certificado de asistencia.

El costo de la inscripción debe estar pago cinco días (5) calendario antes de iniciar el evento (es decir, antes del 10 de julio). Posteriormente se entregará una clave para ingresar al Curso. Esta clave es personal e intransferible y solo tendrá vigencia durante los días del evento.

Solo se entrega certificado a las personas que cumplan con estar conectadas en un 72% del curso.

No se harán devoluciones de dinero por concepto de pago de inscripción.

Participación empresas:

  • Para cancelar la participación esta se debe hacer 6 días calendario antes de empezar el curso.
  • Si se cancela la inscripción al curso cinco días calendario (5) antes de iniciar, se le facturará el 50% del valor total de la inscripción más 19% de IVA.
  • Si se cancela la inscripción al curso el día anterior o el día de inicio se le facturará el 100% del valor total de la inscripción más 19% de IVA.

Participación personas naturales: se hará una reserva del cupo cuando diligencie el formato de inscripción. El pago debe estar realizado cinco (5) días calendario antes de iniciar el curso.

Forma de pago:

Consignación o transferencia a nombre de Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia.

Sí usted paga con tarjeta de crédito, tarjeta débito o débito de su cuenta debe informarlo previamente

 para poder enviarle un link para el pago.

Una vez se realice el pago, favor enviar copia del mismo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consignar o transferencia: Banco de Bogotá

Formato:

Sistema Nacional de Recaudos

Cuenta de ahorros N°

223-502303

Referencia 1:

NIT de la Empresa o N° de documento de identidad de la persona a nombre de quien se elaboró la factura.

Referencia 2:

Nombre de la empresa o persona a nombre de quien se elaboró la factura.

Inscripciones e información comercial:

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Claudia Patricia Prada B. 
Comercializador cursos y Revista ODS
Pacto Global Red Colombia

Teléfono: +60-1 3573863

Cel: 312 4477892
Calle 93 N.º 13 24 oficina 204 Bogotá D.C.
www.pactoglobal-colombia.org

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Descripción del evento

Inicio Jul 14, 2022 - 8:00 am
Clausura Jul 21, 2022 - 10:00 am
Cierre inscripción Jul 13, 2022 - 10:00 pm

La inscripción está cerrada