LAVADO DE ACTIVOS Y COVID-19: Ganancias y Pérdidas

 
Título:      LAVADO DE ACTIVOS Y COVID-19: Ganancias y Pérdidas
Categorías:      Lucha Contra la Corrupción
ID:      91
Autores:      Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito - UNODC
ISBN-10(13):      N/A
Editorial:      UNODC Viena
Fecha de publicación:      2020
Edición:      1
Número de páginas:      3
Idioma:      Español
Valoración:      0 
Portada:      cover
E-Book:      Clic aquí para descargar tu E-Book1.pdf
Descripción:     

Lavado de activos y COVID-19

Debido al distanciamiento social por el COVID-19, algunos agentes de la ley de alrededor del mundo han reportado el acceso interrumpido a sistemas de inteligencia anti lavado de activos. Por otro lado, fraudes fiscales y no fiscales relacionados con la respuesta pública a la pandemia han incrementado.

El reporte provee un panorama de las amenazas que surgen en la coyuntura del COVID-19 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


Reseñas


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